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厦门工程机械股份有限公司三届董事会二十一次会议决议公告

2021-11-16 来源:韶关机械信息网

厦门工程机械股份有限公司三届董事会二十一次会议决议公告

证券代码:600815股票简称:厦工股份编号:临2003-012

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

厦门工程机械股份有限公司三届董事会二十一次会议于2003年10月24日上午在公司512会议室召开,应到会董事9人,实到董事6人(董事皇甫啸、独立董事陈培因公出差而未能出席,分别委托黄泽森董事、王昆东董事长代为出席并行使表决权),公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王昆东先生主持,经审议,会议通过了如下决议:一

、审议通过了公司第三季度报告。

二、审议通过了《关于中国证监会厦门特派员办事处巡回检查的整改报告》,并予以公告。

厦门工程机械股份有限公司董

事会二

00三年十月二十四日

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